金融组织应当会集现有的力气和组织设置来树立一个完好的反洗钱内控体系包含
发布时间：2024-05-19 01:42:37来源：火狐体育客户端官方下载
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C.金融组织应当按照规则树立客户身份材料和买卖记载保存准则。保存10年以上
E.金融组织应当按照反洗钱防备、监控准则的要求，展开反洗钱训练和宣传工作
C.金融组织应当按照规则树立客户身份材料和买卖记载保存准则，并于金融组织破产和闭幕时毁掉内部材料和记载
D.金融组织应当按照规则树立健全反洗钱内部操控准则，金融组织的担任人应当对反洗钱内部操控准则的有用施行担任
E.金融组织应当按照反洗钱防备、监控准则的要求，展开反洗钱训练和宣传工作
C.金融组织应当按照规则树立客户身份材料和买卖记载保存准则，并于金融组织破产和闭幕时毁掉内部材料和记载
D.金融组织应当按照规则树立健全反洗钱内部操控准则，金融组织的担任人应当对反洗钱内部操控准则的有用施行担任
C.金融组织应当按照规则树立客户身份材料和买卖记载保存准则，并于金融组织破产和闭幕时毁掉内部材料和记载
D.金融组织应当按照规则树立健全反洗钱内部操控准则，金融组织的担任人应当对反洗钱内部操控准则的有用施行担任